De exploitant van het cryptohandelsplatform OKX, gevestigd op de Seychellen, heeft ingestemd met het betalen van bijna 505 miljoen dollar aan boetes en sancties vanwege het schenden van de Amerikaanse anti-witwaswetgeving gedurende een periode van zeven jaar.
Aux Cayes FinTech Co, het bedrijf achter OKX, bekende op maandag schuld aan een aanklacht wegens het uitvoeren van niet-gelicentieerde geldtransacties. Ondanks deze juridische problemen blijft het bedrijf actief in de Verenigde Staten.
De Amerikaanse rechter was verantwoordelijk voor zowel de strafoplegging als de schuldbekentenis.
“Gedurende meer dan zeven jaar heeft OKX willens en wetens de anti-witwas wetten overtreden en verzuimd het vereiste beleid te implementeren om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van ons financiële systeem,” verklaarde de waarnemend Amerikaans officier van justitie.
Door de jaren heen heeft het platform verdachte transacties mogelijk gemaakt, met een totale waarde van meer dan 5 miljard dollar, aldus de aanklager.
Om het onderzoek met de toezichthouder af te ronden, zal OKX een boete van 84 miljoen dollar betalen. Daarnaast heeft het moederbedrijf ermee ingestemd om 421 miljoen dollar te verbeuren.
De FBI zegt dat OKX de Amerikaanse wet op flagrante wijze overtreden
“OKX heeft jarenlang op flagrante wijze de Amerikaanse wet overtreden door actief op zoek te gaan naar klanten in de VS, ook hier in New York, en ging zelfs zo ver dat het individuen adviseerde om valse informatie te verstrekken om de vereiste procedures te omzeilen,” merkte de FBI op.
Uit een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie blijkt dat OKX tussen 2018 en begin 2024 Amerikaanse klanten heeft bediend zonder de noodzakelijke registratie. Hierdoor hebben zowel particuliere als institutionele Amerikaanse klanten meer dan een miljard dollar aan transacties uitgevoerd via het platform.
“Deze transacties hebben honderden miljoenen dollars aan handelskosten en winsten gegenereerd voor OKX.”
Werknemers hielpen klanten bij het omzeilen van KYC-procedures
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat OKX Amerikaanse klanten in staat stelde om transacties uit te voeren via externe entiteiten, zonder een Know Your Customer (KYC) controle te ondergaan.
Bovendien is uit onderzoek gebleken dat medewerkers van het platform klanten actief hebben geadviseerd over hoe ze valse informatie konden verstrekken om het KYC-proces te omzeilen.
Onlangs heeft OKX aangekondigd dat het de nieuwe MiCA-licentie van Europa heeft verkregen, waarmee het zijn diensten in de regio mag aanbieden. Dankzij deze licentie kan OKX volledig conforme cryptodiensten aanbieden in alle 28 lidstaten van de Europese Economische Ruimte.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.