Een man met zowel de Chinese als een andere nationaliteit heeft bekend betrokken te zijn bij het witwassen van 73 miljoen dollar, verkregen via diverse vormen van cryptofraude. Daren Li, een 41-jarige verdachte, pleitte schuldig aan samenzwering tot witwassen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was hij een sleutelfiguur in een oplichtingstruc dat miljoenen dollars ontving via frauduleuze cryptobeleggingen, waaronder een type zwendel bekend als ‘pig butchering.’ Dit misdrijf vond plaats tussen augustus 2021 en april 2024.
Li gaf toe dat hij opdracht had gegeven om bankrekeningen in de Verenigde Staten te openen via lege vennootschappen. Deze rekeningen moesten helpen om ‘de aard, locatie, bron en het eigendom’ van de illegaal verkregen fondsen te verhullen. Slachtoffers werden verleid om grote sommen geld over te maken naar deze bankrekeningen, waarna de gelden werden omgezet in Tether, een veelgebruikte stablecoin in de cryptowereld. Deze cryptofondsen werden vervolgens overgedragen aan wallets die door Li en zijn handlangers werden beheerd, waardoor de transacties moeilijker te traceren waren.
Schuldig aan witwassen van meer dan $73,6 miljoen
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat een van de wallets die bij de fraude betrokken was, op een gegeven moment meer dan 341 miljoen dollar aan digitale activa in beheer had. Dit benadrukt de omvang en complexiteit van het frauduleuze netwerk waarmee Li en zijn medeplegers werkten. Deze zaak past naadloos tussen andere omstreden zaken waarbij criminelen vele miljoenen dollars verdienen door middel van crypto scams.
Het dienstdoende hoofd van de afdeling Strafrecht gaf op 12 november een verklaring af. Ze benadrukte dat Li de misdaden buiten de Verenigde Staten had uitgevoerd en daarbij gebruik maakte van een netwerk van lege vennootschappen en internationale bankrekeningen. Li’s bekentenis bevestigde dat van de 73,6 miljoen dollar aan gestolen geld, een groot deel rechtstreeks naar de rekeningen van de frauduleuze organisatie werd overgemaakt. Daarnaast werd nog eens 59,8 miljoen dollar witgewassen via Amerikaanse schermvennootschappen die de opbrengsten moesten verhullen.
De oplichter riskeert 20 jaar cel
De autoriteiten wisten Li te arresteren op 12 april op het vliegveld van Atlanta in Georgia, terwijl zijn medeverdachte, Yicheng Zhang, op 16 mei werd opgepakt in Los Angeles. Na zijn schuldbekentenis bepaalde de rechter dat Li op 3 maart 2025 voor de rechter moet verschijnen voor de uitspraak. Hij riskeert een gevangenisstraf die kan oplopen tot 20 jaar, gevolgd door drie jaar voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast hangt hem een boete boven het hoofd van maximaal $ 500.000, of een bedrag dat gelijk staat aan tweemaal de waarde van de gepleegde fraude, afhankelijk van welk bedrag hoger is.
Bovendien hebben de aanklagers aangegeven dat Li mogelijk verplicht kan worden om de slachtoffers volledige schadevergoeding te betalen. De geraamde som van terugbetaling varieert tussen 4,5 miljoen en 73 miljoen dollar, afhankelijk van de uiteindelijke beslissing van de rechter. Deze zaak benadrukt de complexiteit en het grensoverschrijdende karakter van moderne financiële misdaden in de cryptowereld, en de maatregelen die justitie neemt om dergelijke criminelen te vervolgen en rechtvaardigheid voor slachtoffers te zoeken.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.
