Ondanks alle inspanningen van toezichthouders en wetgevers blijft crypto criminaliteit een hardnekkig probleem. Volgens het Crypto Crime Report 2025 van Bitrace zijn de verliezen door digitale misdaad in de eerste maanden van 2025 opgelopen tot meer dan 502 miljoen dollar. En dat terwijl 2024 al eindigde met een totaal van 2 miljard dollar aan schade.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Meeste schade door hacks en scams
Hacks blijven de grootste boosdoener, goed voor 63% van de totale schade in 2025. Phishing en rug pulls maken het lijstje compleet, waarbij vooral decentrale exchanges zoals Uniswap en Tornado Cash worden genoemd als broedplaatsen voor verdachte activiteiten. Het is opvallend dat ondanks strengere regelgeving, onder andere in de VS en Europa, het misbruik blijft toenemen.
In januari 2025 werd bijvoorbeeld nog 58 miljoen dollar gestolen via een smart contractaanval op een DeFi project, en ook februari kende meerdere incidenten waarbij miljoenen aan crypto’s in rook opgingen. Cybercriminelen blijven hun methodes verfijnen, van geavanceerde phishing campagnes tot deepfake video’s waarmee slachtoffers worden verleid tot het versturen van hun crypto.
Toenemende druk op exchanges
Ook crypto exchanges komen steeds vaker onder vuur te liggen. Sommige platforms investeren fors in compliance, maar anderen knijpen een oogje dicht als het gaat om verdachte transacties. Zo werd begin april nog bekend dat Coinbase en PayPal intensiever gaan samenwerken op het gebied van stablecoins, met als doel meer transparantie.
Daarnaast dwingt nieuwe regelgeving bedrijven ertoe hun Know-Your-Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) procedures verder aan te scherpen. Toch is het dweilen met de kraan open zolang criminelen steeds nieuwe mazen in de wet weten te vinden. Meer hierover lees je op onze pagina over crypto scams.
Wat betekent dit voor investeerders?
Voor investeerders blijft het een kwestie van goed opletten. Doe altijd goed onderzoek voordat je ergens geld in stopt, gebruik een betrouwbare wallet en wees alert op aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Veiligheid staat voorop, zeker nu crypto criminaliteit steeds professioneler wordt.