De Thaise financiële toezichthouder treedt hard op tegen OKX. Volgens de Thaise SEC heeft de exchange jarenlang zonder vergunning operaties uitgevoerd binnen Thailand. De strafzaak is inmiddels ingediend bij de autoriteiten.
In Nederland heeft OKX een officiële registratie en het bedrijf bezit een MiCA licentie voor heel Europa.
OKX zou illegaal diensten hebben aangeboden in Thailand
De klacht is gericht tegen Aux Cayes FinTech Co. Ltd., het bedrijf achter OKX, én negen individuen die betrokken zouden zijn geweest bij promotiecampagnes in Thailand. Volgens de SEC bood OKX sinds 15 oktober 2021 actief crypto trading aan via de eigen website. Er werd een handelsvergoeding van 0,1% gehanteerd.
De exchange zou flink promotie hebben gemaakt op Telegram, X en in openbare Line groepen. Volgens de toezichthouder groeide het platform daardoor snel onder Thaise gebruikers, ondanks het feit dat het niet over de juiste licenties beschikte.
Strafrechtelijke stappen en mogelijke sancties
De zaak is overgedragen aan de Economic Crime Suppression Division (ECD), waar de aanklacht nu verder wordt onderzocht. De SEC verwijst naar artikel 66 van het Digital Asset Decree van 2018 en artikel 86 van het Thaise strafrecht. Die combinatie kan leiden tot forse straffen voor zowel het bedrijf als de betrokken personen.
De negen aangeklaagde personen worden genoemd als actieve influencers van OKX in Thailand, via online kanalen. Hun inspanningen zouden het gebruikersbestand van het platform flink hebben vergroot, aldus de SEC.
Publieke waarschuwing voor onvergunde aanbieders
De toezichthouder waarschuwt intussen beleggers voor de risico’s van handelen via ongereguleerde platforms. Volgens de SEC lopen gebruikers kans op fraude, verlies van fondsen en een gebrek aan juridische bescherming.
Beleggers in Thailand worden opgeroepen om altijd te controleren of een cryptobedrijf een vergunning heeft. Dit kan via de officiële SEC website of hun mobiele app. De SEC zegt actief samen te werken met andere instanties om op te treden tegen illegale aanbieders in de sector.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit powered by SATOS heeft haar Bybit Card gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot €300 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit werkt samen met SATOS welke een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 10% cashback met de Bybit Card is alleen geldig voor nieuwe kaartgebruikers.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 58 miljoen gebruikers en meer dan 1 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.