Aleksei Andriunin, oprichter van Gotbit, heeft een deal gesloten met de Amerikaanse autoriteiten. Hij stemt in met de afgifte van $23 miljoen aan crypto in ruil voor een schikking in een zaak over marktmanipulatie. Mogelijk blijft Andriunin hierdoor uit de gevangenis, mits de rechter akkoord gaat.
Cryptocurrency is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
$23 miljoen ingeleverd om straf te vermijden
De 26-jarige Andriunin werd eind februari uitgeleverd aan de VS, nadat hij vier maanden eerder in Portugal werd gearresteerd. Hij stond terecht voor wire fraud, samenzwering tot marktmanipulatie en andere misdrijven, met een mogelijke straf tot 20 jaar cel. Door het akkoord met justitie hoeft hij mogelijk alleen drie jaar onder toezicht door te brengen en is hij tijdelijk verboden actief te zijn in de cryptosector.
De ingeleverde assets bestaan uit stablecoins van Tether en Circle, verspreid over vier wallets die hij volledig controleerde. Deze crypto’s zijn officieel in beslag genomen via civielrechtelijke procedures.
Gotbit: jarenlang opzettelijke marktmanipulatie
Tussen 2018 en 2024 opereerde Gotbit als een geavanceerde manipulator van crypto koersen, aldus de Amerikaanse justitie. Het bedrijf voerde massale wash trades uit, transacties waarbij activa kunstmatig worden verhandeld om activiteit te simuleren. Zo werden prijzen opgeblazen, wat argeloze investeerders misleidde tot aankopen tegen “frauduleus opgeblazen prijzen”.
Gotbit haalde klanten binnen door openlijk aan te bieden blockchain activiteit te verhullen, volgens gerechtelijke documenten. In een interview uit 2019, later gebruikt door de aanklagers, erkende Andriunin zelf dat de werkwijze “niet helemaal ethisch” was.
In totaal zijn 14 individuen en 4 bedrijven aangeklaagd, waaronder Gotbit, ZM Quant, CLS Global en MyTrade. De Amerikaanse autoriteiten namen meer dan $25 miljoen aan crypto in beslag en gingen zo ver om een eigen nep token te creëren om bewijs van manipulatie te verzamelen.
De rechter moet de overeenkomst met Andriunin nog goedkeuren. Als dat gebeurt, betaalt hij geen extra boetes en hoeft hij niet de cel in, maar hij mag voorlopig geen stap zetten in de cryptowereld.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.