Ho Kai Xin, een voormalig payroll manager die de salarisadministratie van Bybit beheerde, is veroordeeld tot negen jaar en elf maanden gevangenisstraf. Ze werd schuldig bevonden aan fraude, witwassen en het geven van valse informatie aan de politie, nadat ze in totaal $5,7 miljoen, grotendeels in cryptocurrency, had verduisterd.
Eerder werd ook in Nederland bij crypto broker BLOX een grote hoeveelheid fondsen verduisterd door een medewerker.
Fraude via Excel bestanden en valse betalingen
Ho werkte tussen oktober 2021 en oktober 2022 bij Wechain Fintech Singapore, een bedrijf dat Bybit z’n salarisadministratie verzorgde. In haar functie was ze verantwoordelijk voor het verwerken van de salarissen van ongeveer 900 werknemers van de crypto exchange.
De fraude begon in mei 2022, toen Ho wijzigingen aanbracht in Excel bestanden die werden gebruikt om betalingen te verwerken. Ze voegde valse rijen toe aan de spreadsheets, waarin stond dat Bybit betalingen moest doen aan crypto wallets die in werkelijkheid van haarzelf waren. Door gebruik te maken van de namen van bestaande werknemers wist ze de fraude te verbergen.
Tussen 31 mei en 31 augustus 2022 werden in totaal acht cryptotransacties uitgevoerd vanuit de crypto wallet van Bybit naar Ho’s persoonlijke wallets, goed voor meer dan 4,2 miljoen USDT. Daarnaast stal ze nog eens $117.000 via nepfacturen in fiatgeld.
Luxe uitgaven en verzet tegen de rechtbank
Met het gestolen geld financierde Ho een luxueuze levensstijl. Ze gaf tienduizenden dollars uit aan designerproducten van Louis Vuitton, kocht een Mercedes AMG A45 en plaatste een aanbetaling van $750.000 voor een penthouse van $3,7 miljoen in Singapore.
Zelfs nadat Bybit de fraude ontdekte en juridische stappen ondernam, bleef Ho doorgaan met haar uitgaven. In oktober 2022 werd een gerechtelijk bevel uitgevaardigd om haar bezittingen te bevriezen, maar zij negeerde dit en gaf nog eens $840.000 uit. Hierdoor kreeg ze in januari 2025 een aparte straf van zes weken cel voor minachting van de rechtbank.
Justitie treedt hard op
Ho werd uiteindelijk in februari 2023 door de politie gearresteerd, nadat een vertegenwoordiger van Wechain Fintech de fraude had gemeld. Tijdens het onderzoek probeerde ze de schuld af te schuiven op een fictieve neef genaamd “Jason Teo”, wat leidde tot extra aanklachten wegens het geven van valse informatie aan de politie.
De rechtbank heeft inmiddels meer dan $330.000 aan goederen van Ho in beslag genomen, waaronder haar Mercedes. Bybit wist daarnaast 1,1 miljoen USDT terug te halen uit haar wallets en nog eens $140.000 van een bankrekening. Toch blijft een groot deel van het verduisterde bedrag zoek, en Ho heeft geen enkele poging gedaan om het resterende geld terug te betalen.
Op 20 februari 2025 kreeg ze haar definitieve straf opgelegd: bijna tien jaar gevangenisstraf. Dit dient als een stevige waarschuwing voor fraudeurs binnen de crypto industrie.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit powered by SATOS heeft haar Bybit Card gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot €300 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit werkt samen met SATOS welke een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 10% cashback met de Bybit Card is alleen geldig voor nieuwe kaartgebruikers.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 58 miljoen gebruikers en meer dan 1 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.