In 2024 liet de cryptomarkt een flinke groei zien, met een totale transactie omvang van meer dan $10,6 biljoen (+56% ten opzichte van 2023). Tegelijkertijd daalde het illegale volume met 24% naar $45 miljard, wat slechts 0,4% van alle crypto transacties vertegenwoordigt. Hoewel dit een significante afname is ten opzichte van de 0,86% in 2023, blijven bepaalde bedreigingen zoals ransomware en hacks toenemen.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Belangrijkste bevindingen: wie, wat, en waar?
De meeste illegale activiteiten vonden plaats op de TRON-blockchain (58%), gevolgd door Ethereum (24%) en Bitcoin (12%). TRON zag echter de grootste daling in illegale volumes, met een afname van $6 miljard. Deze verbetering wordt deels toegeschreven aan de oprichting van de T3 Financial Crime Unit, een samenwerking tussen TRON, Tether en TRM om illegale activiteiten te bestrijden.
Fraude en sancties: de grootste drijfveren
- Sancties: Inflows naar gesanctioneerde entiteiten daalden van $21,9 miljard in 2023 naar $14,8 miljard in 2024. Meer dan 85% hiervan kwam via platformen zoals Garantex en Nobitex.
- Fraude: Fraude gerelateerde inflows daalden met 40% naar $10,7 miljard, mede dankzij een afname in Ponzi fraude en piramidespelen. “Pig butchering” scams namen ook af, met een daling van 58% naar $2,5 miljard.
Toenemende bedreigingen: ransomware, hacks en drugsverkoop
Ransomware
In 2024 werden er 5.635 ransomware-aanvallen gemeld, een stijging ten opzichte van 5.223 in 2023. De grootste betaling ooit, $75 miljoen, werd gedaan aan de Dark Angels ransomware-groep in maart 2024.
Hacks
Crypto gerelateerde hacks resulteerden in een verlies van $2,2 miljard (+17%). Vooral Noord-Korea speelde een grote rol, verantwoordelijk voor 35% van de gestolen fondsen, met operaties die tot vijf keer groter waren dan die van andere actoren.
Illegale drugs
Cryptogebruik voor de verkoop van illegale drugs groeide met 20% naar bijna $2,4 miljard. Terwijl traditionele darknetmarkten onder druk staan, is er een verschuiving zichtbaar naar meer gedecentraliseerde verkoop via platforms op zowel het clearnet als de darknet.
Samenwerking en technologie: de sleutel tot bestrijding
Hoewel illegale activiteiten afnemen, blijven bedreigingen evolueren. Initiatieven zoals de T3 Financial Crime Unit en geavanceerde blockchain-intelligentie spelen een cruciale rol in het traceren van transacties en het opsporen van kwaadwillenden.
Een sterke samenwerking tussen wetgevers, rechtshandhaving en de private sector is essentieel om de steeds innovatievere criminele actoren voor te blijven. Dit rapport onderstreept de noodzaak van blijvende innovatie en samenwerking in de strijd tegen crypto-criminaliteit.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit powered by SATOS heeft haar Bybit Card gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot €300 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit werkt samen met SATOS welke een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 10% cashback met de Bybit Card is alleen geldig voor nieuwe kaartgebruikers.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 58 miljoen gebruikers en meer dan 1 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.